2.2. Rada Nadzorcza

Członkowie Rady Nadzorczej

• Przewodniczący Rady Nadzorczej – Bartosz Edwarczyk,
• Z-ca Przewodniczącego rady nadzorczej – Katarzyna Tomczyk,
• Członek Rady nadzorczej – Robert Mielcarek.

Rada Nadzorcza

1. Rada Nadzorcza składa się z trzech członków.
2. Kadencja członka Rady Nadzorczej trwa trzy lata.
3. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.
4. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Zgromadzenie Wspólników.
5. Kandydat na członka Rady Nadzorczej musi spełniać wymogi wynikające z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
6. Członek Rady Nadzorczej nie może naruszać zakazów wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
7. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego i jego zastępcę (Wiceprzewodniczącego), a w razie potrzeby także Sekretarza.
8. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał w siedzibie Spółki lub innym miejscu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
9. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje z własnej inicjatywy jej Przewodniczący, a pod jego nieobecność Wiceprzewodniczący. Do zawiadomienia o posiedzeniu dołącza się szczegółowy porządek obrad.
10. Przewodniczący, a pod jego nieobecność Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej na wniosek Zarządu lub co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej. Posiedzenie takie winno się odbyć w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku. Zarząd lub dwaj członkowie Rady Nadzorczej wnioskujący
    o zwołanie posiedzenia powinni uzasadnić żądanie zwołania oraz przedstawić proponowany porządek obrad.
11. W posiedzeniu Rady Nadzorczej można uczestniczyć przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
12. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna,
    gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków Rady wzięła udział w podejmowaniu uchwały.
13. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej.
14. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
15. Szczegółowy tryb działania Rady Nadzorczej określa regulamin działania Rady Nadzorczej uchwalany przez Zgromadzenie Wspólników.

Kompetencje Rady Nadzorczej

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.
2. Członek Rady Nadzorczej nie może samodzielnie wykonywać prawa nadzoru, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej.
3. Rada Nadzorcza może delegować swoich członków do indywidualnego wykonywania konkretnych czynności nadzorczych.
4. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:
   1. badanie i ocena sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,
   2. ocena wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku lub pokrycia straty,
   3. składanie Zgromadzeniu Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników ocen, o których mowa w lit. „a” i „b”,
   4. wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki,
   5. opiniowanie rocznego planu ekonomiczno-finansowego i planu inwestycyjnego oraz opiniowanie w sprawie utworzenia i przeznaczania funduszy Spółki,
   6. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki,
   7. zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów, poszczególnych lub wszystkich Członków Zarządu,
   8. reprezentowanie Spółki w umowach z członkiem Zarządu Spółki oraz w sporze z nim,
   9. wyrażanie opinii w przedmiocie rozporządzenia prawem lub zaciągania przez Spółkę zobowiązań pieniężnych o wartości jednostkowej przewyższającej 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych) netto, z wyjątkiem tych, które zostały ujęte w planie ekonomiczno-finansowym lub w planie inwestycyjnym Spółki na dany rok obrotowy,
   10. uszczegółowienie celów zarządczych dla Członka Zarządu oraz weryfikacja spełnienia wyznaczonych celów zarządczych przez Członka Zarządu w kontekście zasadności wynagrodzenia zmiennego za poprzedni rok obrotowy, w tym opiniowanie przedłożonego przez Członka Zarządu sprawozdania z wykonania celów zarządczych,
   11. uchwalanie regulaminu określającego szczegółowe zasady udziału w Zgromadzeniu Wspólników przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,
   12. opiniowanie sprawozdań, dokumentów i wniosków Zarządu, wnoszonych pod obrady Zgromadzenia Wspólników.